山東豪放機械科技股份有限公司關于2022年度日常相關買賣估計的公告

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「本文來歷：證券時報」

證券代碼：002595 證券簡稱：豪放科技公告編號：2021-036

山東豪放機械科技股份有限公司

關于2022年度日常相關買賣

估計的公告

本公司及董事會整體成員確保信息宣布內容的實在、精確和完好，沒有虛偽記載、誤導性陳說或嚴重遺失。

一、日常相關買賣基本情況

（一）日常相關買賣概述

2021年12月24日，山東豪放機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）舉行第五屆董事會第十一次會議，審議經過了《關于2022年度日常相關買賣估計的方案》，相關董事張恭運先生、單既強先生、張偉先生、王曉東先生進行了逃避表決，該方案以5票贊同、0票對立、0票放棄的成果獲得經過。公司獨立董事、監事會對此事項宣布了清晰贊同的獨立定見和專項定見。該方案需求提交2022年第一次暫時股東大會審議，相關股東張恭運先生、柳勝軍先生、單既強先生、張偉先生、王曉東先生將逃避表決。

公司日常相關買賣事項首要是向相關人收購原材料，向相關人供給勞務、承受相關人供給的勞務，向相關人出售產品、產品等，估計2022年與公司發生相關買賣的相關人首要有山東豪放機械制作有限公司（以下簡稱“豪放制作”）、山東豪放物流有限公司（以下簡稱“豪放物流”）、山東豪放重工有限公司（以下簡稱“豪放重工”）、山東榮泰感應科技有限公司（以下簡稱“榮泰科技”）、高密同創氣門芯有限公司（以下簡稱“同創氣門芯”）、高密豪放醫院有限公司（以下簡稱“豪放醫院”）、山東豪泉軟件技能有限公司（以下簡稱“豪泉技能”）、山東豪放精細機械有限公司（以下簡稱“精細機械”）、山東豪放精鍛科技有限公司（以下簡稱“精鍛科技”），相關買賣估計總金額不超越172,000.00萬元，2021年1-11月份同類買賣實踐發生總金額119,683.39萬元。

（二）估計日常相關買賣類別和金額

單位：人民幣萬元

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（三） 2021年1-11月份日常相關買賣實踐發生情況

單位：人民幣萬元

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注：1. “2021年1-11月份實踐發生金額”為開端計算數據，未經審計。

2. 豪放集團股份有限公司其他控股子公司，是指除表中獨自列示以外的豪放集團股份有限公司持股份額超越50%以上的子公司；豪放集團股份有限公司其他具有嚴重影響的公司，是指除表中獨自列示以外的豪放集團股份有限公司持股份額不超越50%可是能對其施行嚴重影響的公司。

3. 因與本公司發生日常相關買賣的相關人數量較多，公司將與單一相關人發生買賣金額在300萬元以上且抵達公司上一年度經審計凈資產0.5%的情況進行了獨自列示，其他相關人依據實踐情況以同一實踐操控人為口徑進行了兼并列示。

二、相關人介紹和相相聯系

（一）基本情況

1. 山東豪放機械制作有限公司

法定代表人：閆俊吉

注冊資本：貳億元整

主營事務：規劃、制作、出售專用機械設備、壓力容器、換熱器、石油天然氣處理設備、壓縮機及成套設備、透平機械及其零部件、化工設備、醫療器械、醫療用品、碳化硅陶瓷材料及其制品、水處理與環保設備及各配套零部件，并供給相關裝置調試、售后服務；制作出售機械零部件、轎車零部件、軌跡交通設施零部件、石油鉆采設備零部件；合同能源管理；化工工藝開發及驗證服務；核算機軟硬件開發、出售及技能服務；網絡技能推廣與咨詢服務；運營國家答應規模內的貨品進出口事務。（依法須經贊同的項目，經相關部分贊同后方可展開運營活動）

居處：山東省濰坊市高密市經濟開發區康成大街5655號豪放產業園

到2020年12月31日，豪放制作總資產為252,422.81萬元，凈資產為105,020.52萬元，2020年度完成主營事務收入253,438.66萬元，凈利潤45,069.94萬元（以上數據未經審計）。

到2021年11月30日，豪放制作總資產為366,286.37萬元，凈資產為173,939.20 萬元。（以上數據未經審計）。

2. 山東豪放物流有限公司

法定代表人：張寧

注冊資本：叁佰萬元整

主營事務：貨品專用運送（集裝箱）、一般貨品運送、大件貨品運送（不含危險品運送）。（依法須經贊同的項目，經相關部分贊同后方可展開運營活動）

居處：山東省濰坊市高密市向陽大街花園街1399號

到2020年12月31日，豪放物流總資產為449.47萬元，凈資產為286.71萬元，2020年度完成主營事務收入429.73萬元，凈利潤-13.29萬元（以上數據未經審計）。

到2021年11月30日，豪放物流總資產為572.18萬元，凈資產為365.90萬元（以上數據未經審計）。

3. 山東豪放重工有限公司

法定代表人：魏效輝

注冊資本：柒仟萬元整

主營事務：煉油化工設備、通用機械設備、油氣勘探設備、油氣處理設備（以上不含特種設備）的規劃、出售；房子租借服務；物業管理服務。（依法須經贊同的項目，經相關部分贊同后方可展開運營活動）

居處：山東省日照市日照經濟技能開發區濱海路99號

到2020年12月31日，豪放重工總資產為9,925.01萬元，凈資產為7,391.86萬元，2020年度完成主營事務收入2,045.82萬元，凈利潤485.70萬元（以上數據未經審計）。

到2021年11月30日，豪放重工總資產為10,818.79萬元，凈資產為7,411.90 萬元（以上數據未經審計）。

4. 山東榮泰感應科技有限公司

法定代表人：邱憲路

注冊資本：壹仟萬元整

主營事務：工業電熱設備及其成套設備、冶金通用機械設備及其成套設備、節能環保設備及其成套設備、感應加熱成套設備、工業電爐、電氣自動化設備、熱處理設備及配件、檢測儀器儀表、機械零部件的研制、規劃、制作、裝置、出售；工程承攬；工程及設備監理、調試；技能研制、技能咨詢、技能轉讓、技能服務；貨品和技能進出口事務（國家制止或行政批閱的貨品和技能進出口在外）。（依法須經贊同的項目，經相關部分贊同后方可展開運營活動）

居處：山東省濰坊市坊子區鳳翔街1872號

到2020年12月31日，榮泰科技總資產為11,776.99萬元，凈資產為3,656.02萬元，2020年度完成主營事務收入7,984.70萬元，凈利潤384.58萬元（以上數據未經審計）。

到2021年11月30日，榮泰科技總資產為18,013.25萬元，凈資產為4,318.19萬元（以上數據未經審計）。

5. 高密同創氣門芯有限公司

法定代表人：李健

注冊資本：貳仟伍佰萬元整

主營事務：出產出售氣門嘴、氣門芯；出發生果醋、油燈、香花包、裝修鹽、裝修油（以上不含食用品）；機械加工；與本企業產品相關的貨品進出口貿易。上述運營規模依法須經贊同的項目，經相關部分贊同后方可展開運營活動。

居處：山東省濰坊市高密市醴泉大街鳳凰大街（西）1908號

到2020年12月31日，同創氣門芯總資產為9,816.55萬元，凈資產為3,698.69萬元，2020年度完成主營事務收入10,513.28萬元，凈利潤440.67萬元（以上數據未經審計）。

到2021年11月30日，同創氣門芯總資產為11,048.59萬元，凈資產為5,141.41萬元（以上數據未經審計）。

6. 高密豪放醫院有限公司

法定代表人：薛宗東

注冊資本：叁仟伍佰萬元整

主營事務：以自有資金出資興辦歸納治療服務組織；供給老年人保管、養老和護理服務。（依法須經贊同的項目，經相關部分贊同后方可展開運營活動）

居處：山東省濰坊市高密經濟開發區康成大街5655號豪放產業園D區

到2020年12月31日，豪放醫院總資產為3,896.15萬元，凈資產為3,637.94萬元，2020年度完成主營事務收入2893.08萬元，凈利潤360.00萬元（以上數據未經審計）。

到2021年11月30日，豪放醫院總資產為4,017.34萬元，凈資產為3,769.89萬元（以上數據未經審計）。

7. 山東豪泉軟件技能有限公司

法定代表人：王曉東

注冊資本：伍佰萬元整

主營事務：一般項目：軟件開發；人工智能運用軟件開發；技能服務、技能開發、技能咨詢、技能交流、技能轉讓、技能推廣；大數據服務；核算機體系服務；信息技能咨詢服務；網絡技能服務；區塊鏈技能相關軟件和服務；互聯網出售（除出售需求答應的產品）；軟件出售；核算機軟硬件及輔佐設備零售；網絡設備出售；通訊設備出售；辦公設備出售；物聯網技能服務；物聯網運用服務；物聯網技能研制；工業互聯網數據服務。（除依法須經贊同的項目外，憑營業執照依法自主展開運營活動）答應項目：第二類增值電信事務。（依法須經贊同的項目，經相關部分贊同后方可展開運營活動，具體運營項目以相關部分贊同文件或答應證件為準）

居處：濰坊市高密市密水大街向陽大街1號

到2021年11月30日，豪泉技能總資產為552.72萬元，凈資產為431.32萬元（以上數據未經審計）。

8. 山東豪放精細機械有限公司

法定代表人：邱憲路

注冊資本：壹仟萬元整

主營事務：齒輪、馬達、變速箱、機械零部件加工、出產、制作、出售及售后服務；運營本企業自產品及技能的出口事務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技能的進口事務（國家限制公司運營或制止進出口的產品及技能在外）。（依法須經贊同的項目，經相關部分贊同后方可展開運營活動）

居處：山東省濰坊市坊子區濰膠路17517號（正泰路與濰膠路交叉口西）

到2020年12月31日，精細機械總資產為7,888.55萬元，凈資產為546.45萬元，2020年度完成主營事務收入0.00萬元，凈利潤-210.53萬元（以上數據未經審計）。

到2021年11月30日，精細機械總資產為9,151.71萬元，凈資產為683.92萬元（以上數據未經審計）。

9. 山東豪放精鍛科技有限公司

法定代表人：邱憲路

注冊資本：壹仟萬元整

主營事務：精細鍛件、智能鑄造配備的研制、制作與出售；機械工程配套及裝置；有色金屬及合金鍛壓；機械加工；熱處理；貨品或技能進出口（國家制止或觸及行政批閱的貨品和技能進出口在外）。（依法須經贊同的項目，經相關部分贊同后方可展開運營活動）

居處：山東省濰坊市坊子區鳳翔街1872號

到2020年12月31日，精鍛科技總資產為952.62萬元，凈資產為113.69萬元，2020年度完成主營事務收入456.01萬元，凈利潤-37.81萬元（以上數據未經審計）。

到2021年11月30日，精鍛科技總資產為2,430.13萬元，凈資產為108.72萬元（以上數據未經審計）。

（二）與公司的相相聯系：

1. 豪放集團股份有限公司持有豪放制作100.00%的股權，張恭運先生持有豪放集團股份有限公司79.97%的股權，為豪放制作實踐操控人。豪放制作與公司屬同一實踐操控人操控，契合《深圳證券買賣所股票上市規矩》第10.1.3條之規矩，豪放制作與本公司存在相相聯系。

2. 豪放集團股份有限公司持有豪放物流100.00%的股權，張恭運先生持有豪放集團股份有限公司79.97%的股權，為豪放物流實踐操控人。豪放物流與公司屬同一實踐操控人操控，契合《深圳證券買賣所股票上市規矩》第10.1.3條之規矩，豪放物流與本公司存在相相聯系。

3. 豪放集團股份有限公司持有豪放重工100.00%的股權，張恭運先生持有豪放集團股份有限公司79.97%的股權，為豪放重工實踐操控人。豪放重工與公司屬同一實踐操控人操控，契合《深圳證券買賣所股票上市規矩》第10.1.3條之規矩，豪放重工與本公司存在相相聯系。

4. 豪放集團股份有限公司持有榮泰科技69.00%的股權，張恭運先生持有豪放集團股份有限公司79.97%的股權，為榮泰科技實踐操控人。榮泰科技與公司屬同一實踐操控人操控，契合《深圳證券買賣所股票上市規矩》第10.1.3條之規矩，榮泰科技與本公司存在相相聯系。

5. 張恭運先生持有豪放集團股份有限公司79.97%的股權，為豪放集團股份有限公司實踐操控人；豪放集團股份有限公司持有同創氣門芯32.04%的股權，對同創氣門芯具有嚴重影響，依據本質重于方法的準則，契合《深圳證券買賣所股票上市規矩》第10.1.3條之規矩，同創氣門芯與本公司存在相相聯系。

6. 豪放集團股份有限公司持有豪放醫院100.00%的股權，張恭運先生持有豪放集團股份有限公司79.97%的股權，為豪放醫院實踐操控人。豪放醫院與公司屬同一實踐操控人操控，契合《深圳證券買賣所股票上市規矩》第10.1.3條之規矩，豪放醫院與本公司存在相相聯系。

7. 豪放集團股份有限公司持有豪泉技能100.00%的股權，張恭運先生持有豪放集團股份有限公司79.97%的股權，為豪泉技能實踐操控人。豪泉技能與公司屬同一實踐操控人操控，契合《深圳證券買賣所股票上市規矩》第10.1.3條之規矩，豪泉技能與本公司存在相相聯系。

8. 豪放集團股份有限公司持有精細機械100.00%的股權，張恭運先生持有豪放集團股份有限公司79.97%的股權，為精細機械實踐操控人。精細機械與公司屬同一實踐操控人操控，契合《深圳證券買賣所股票上市規矩》第10.1.3條之規矩，精細機械與本公司存在相相聯系。

9. 張恭運先生持有豪放集團股份有限公司79.97%的股權，為豪放集團股份有限公司實踐操控人；豪放集團股份有限公司持有榮泰科技69.00%的股權，榮泰科技持有精鍛科技100.00%的股權，精鍛科技與公司屬同一實踐操控人操控，契合《深圳證券買賣所股票上市規矩》第10.1.3條之規矩，精鍛科技與本公司存在相相聯系。

（三）履約才能剖析：

豪放制作、豪放重工、豪放物流、榮泰科技、同創氣門芯、豪放醫院、豪泉技能、精細機械、精鍛科技均是依法存續且出產運營情況正常，財政情況杰出，具有杰出的履約才能。

三、相關買賣首要內容

（一）相關買賣的定價方針及定價依據

1.相關買賣首要內容。上述相關買賣均遵從公正合理的定價準則，具體選用如下定價方法：

相關方之間買賣的價格在有商場可比價格的情況下，參照商場價格擬定，在無商場可比價格的情況下，以可比的獨立第三方的商場價格或本錢加成定價為參閱標準，各方依據自愿、相等、互惠互利準則簽署買賣結構協議，并確保彼此供給的產品價格不違背第三方價格；買賣價款依據約好的價格和實踐買賣數量核算，付款安排和結算方法參照職業公認標準或合同約好履行。公司將遵從揭露、公正、公正的準則，并依據自愿、相等、互惠互利的準則與相關方進行買賣。

2.相關買賣協議簽署情況。2021年12月24日公司（乙方）與豪放制作、豪放重工、豪放物流、榮泰科技、同創氣門芯、豪放醫院、豪泉技能、精細機械、精鍛科技別離簽署了《2022年度日常相關買賣結構協議》。本協議自兩邊法定代表人或授權代表簽字、蓋章之日起建立，經乙方股東大會審議經過之日起收效。有用期至2022年12月31日止。

四、相關買賣意圖和對上市公司的影響

公司與相關方進行買賣是依據日常出產運營需求，有助于為客戶供給更好的服務及公司出產、出售的安穩，完成公司持續開展。上述相關買賣的買賣價格依據協議價格或商場條件公正、合理確認，不存在危害公司和整體股東利益的行為；上述相關買賣均為公司正常出產運營需求，契合公司的實踐運營和開展需求，有利于公司資源的有用運用、促進收入總量的進步，進步公司整體盈余水平。一起，上述相關買賣對公司獨立性沒有影響，公司事務不會因而類買賣而對相關人構成依靠或被其操控。

五、獨立董事事前認可情況和宣布的獨立定見

（一）獨立董事事前認可

《關于2022年度日常相關買賣估計的方案》中擬審閱的日常相關買賣事項契合公司日常運營的需求，咱們以為上述相關買賣公正合理，有利于公司的持續開展，不存在危害公司及股東特別是中小股東利益的情況。因而，咱們贊同公司關于相關買賣的相關方案，并贊同將該方案提交公司第五屆董事會第十一次會議審議。

（二）獨立董事宣布的獨立定見

經核對，公司董事會對2021年1-11月日常相關買賣實踐發生金額與2021年度估計金額存在差異的原因闡明契合公司實踐情況。依據公司與相關方簽定的相關買賣協議，咱們以為公司日常相關買賣公正合理，有利于公司的持續開展，不存在危害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

公司第五屆董事會第十一次會議審議經過了《關于2022年度日常相關買賣估計的方案》，公司董事會在對相關方案進行表決時，相關董事已依法逃避表決，董事會的招集、舉行、審議、表決程序契合有關法令、法規及《公司章程》的規矩。依據公司與相關方簽定的相關買賣協議，咱們以為公司日常相關買賣公正合理，有利于公司的持續開展，不存在危害公司及股東特別是中小股東利益的情況。因而，咱們贊同公司關于2022年度日常相關買賣的相關方案。

六、備檢文件

1. 第五屆董事會第十一次會議抉擇；

2. 第五屆監事會第十一次會議抉擇；

3. 《獨立董事對相關事項的事前認可》、《獨立董事對相關事項宣布的獨立定見》；

4. 公司與豪放制作簽署的《2022年度日常相關買賣結構協議》；

5. 公司與豪放物流簽署的《2022年度日常相關買賣結構協議》；

6. 公司與豪放重工簽署的《2022年度日常相關買賣結構協議》；

7. 公司與榮泰科技簽署的《2022年度日常相關買賣結構協議》；

8. 公司與同創氣門芯簽署的《2022年度日常相關買賣結構協議》；

9. 公司與豪放醫院簽署的《2022年度日常相關買賣結構協議》；

10. 公司與豪泉技能簽署的《2022年度日常相關買賣結構協議》；

11. 公司與精細機械簽署的《2022年度日常相關買賣結構協議》；

12. 公司與精鍛科技簽署的《2022年度日常相關買賣結構協議》。

特此公告。

山東豪放機械科技股份有限公司

董事會

二〇二一年十二月二十四日

證券代碼：002595 證券簡稱：豪放科技公告編號：2021-038

山東豪放機械科技股份有限公司

關于運用擱置資金進行現金管理的公告

本公司及董事會整體成員確保信息宣布內容的實在、精確和完好，沒有虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失。

山東豪放機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月24日舉行第五屆董事會第十一次會議，會議審議經過了《關于運用擱置資金進行現金管理的方案》，為進步資金運用效益，依據公司運營開展方案和資金情況，在確保資金安全、操作合法合規、確保正常出產運營不受影響的前提下，公司擬運用總額度不超越10億元人民幣的自有資金當令進行現金管理，期限為自本次董事會審議經過之日起一年內有用。

一、現金管理概略

1. 出資意圖：為進步擱置自有資金運用功率和收益。

2. 授權額度：總額度不超越人民幣10億元。

3. 授權有用期：期限為自本次董事會審議經過之日起一年內有用。

4. 出資種類：首要用于購買銀行、證券公司或其他金融組織的安全性高、流動性好的低危險確保型理財產品。不用于其他證券出資，不購買以股票及其衍生品、無擔保債券為出資標的產品。

5. 施行方法：公司授權公司董事長在上述額度規模簽署相關文件，由財政總監擔任具體安排施行。

6. 資金來歷：暫時擱置的自有資金。

二、危險操控

1. 公司將嚴格遵守審慎出資準則，挑選低危險出資種類。不得用于其他證券出資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為出資標的理財產品等。

2. 公司財政部將及時剖析和盯梢理財產品投向、項目開展情況，如發現存在或許影響公司資金安全的危險要素，將及時采納相應措施，操控出資危險。

3. 公司審計部對理財資金運用與保管情況進行日常監督，定時對理財資金運用情況進行審計、核實。

4. 公司監事會、獨立董事有權對資金運用情況進行監督與查看，必要時可以延聘專業組織進行審計。

三、對公司的影響

公司在確保資金安全的前提下，運用自有暫時擱置資金進行上述現金管理，有利于進步擱置資金運用功率和收益，進一步進步公司整體收益，且不會影響公司主營事務正常營運。

四、對暫時擱置資金進行現金管理的相關定見

（一）董事會定見

2021年12月24日，公司舉行第五屆董事會第十一次會議，審議經過了《關于運用擱置資金進行現金管理的方案》，贊同對暫時擱置資金進行現金管理，期限為自本次董事會審議經過之日起一年內有用，自本次董事會審議經往后施行。

（二）公司獨立董事定見

公司獨立董事以為：公司現在運營及財政情況穩健，在確保公司正常運營和資金安全的基礎上，運用部分擱置自有資金進行現金管理，有利于進步資金運用功率，添加公司收益，不會對公司運營活動形成晦氣影響，不存在危害公司及整體股東特別是中小股東利益的景象。本方案的抉擇方案程序契合《深圳證券買賣所股票上市規矩》、《深圳證券買賣所上市公司標準運作指引》等有關規矩。咱們贊同該方案。

五、備檢材料

1. 第五屆董事會第十一次會議抉擇；

2. 第五屆監事會第十一次會議抉擇；

3. 獨立董事對相關事項宣布的獨立定見。

特此公告。

山東豪放機械科技股份有限公司

董事會

二〇二一年十二月二十四日

證券代碼：002595 證券簡稱：豪放科技公告編號：2021-035

山東豪放機械科技股份有限公司

關于舉行2022年第一次暫時股東

大會的告訴

本公司及董事會整體成員確保信息宣布內容的實在、精確和完好，沒有虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失。

依據山東豪放機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議抉擇，公司決定于2022年1月10日（周一）舉行2022年第一次暫時股東大會，現將有關事項告訴如下：

一、舉行會議的基本情況

1. 會議招集人：公司第五屆董事會

2. 會議舉行的合法、合規性：本次股東大會會議舉行契合有關法令、行政法規、部分規章、標準性文件和公司章程的規矩。

3. 會議舉行的日期、時刻：

（1）現場會議時刻：2022年1月10日（周一）下午14:30。

（2）網絡投票時刻：2022年1月10日。

經過深圳證券買賣所買賣體系進行網絡投票的時刻為2022年1月10日上午9:15一9:25、9:30一11:30 和下午13:00一15:00；

經過深圳證券買賣所互聯網投票體系投票的時刻為2022年1月10日上午9:15至下午15:00期間的恣意時刻。

4. 會議的舉行方法：現場表決與網絡投票相結合。

（1）現場表決：

股東自己到會現場會議或經過授權托付書托付別人到會；

（2）網絡投票：

公司將經過深圳證券買賣所買賣體系和互聯網投票體系（http://wltp.cninfo.com.cn）向整體股東供給網絡方法的投票渠道，股東可以在網絡投票時刻內經過上述體系行使表決權。

公司股東應挑選現場投票、網絡投票中的一種方法，假如同一表決權呈現重復投票表決的，以第一次有用投票成果為準。

5. 股權掛號日：2022年1月5日

6. 到會目標：

（1）于2022年1月5日（周三）下午收市時在我國結算深圳分公司掛號在冊并處理了到會會議掛號手續的公司整體股東，股東可以書面方法托付代理人到會會議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東。

（2）公司董事、監事和高檔管理人員。

（3）公司延聘的律師。

7. 會議地址：山東省高密市密水科技工業園豪放路2069號，辦公樓三樓會議室。

二、會議審議事項

1. 審議《關于2022年度日常相關買賣估計的方案》

2. 審議《關于向銀行請求歸納授信額度的方案》

上述方案經公司2021年12月24日舉行的第五屆董事會第十一次會議審議經過，具體內容刊登于《我國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。

公司將對中小出資者表決獨自計票，獨自計票成果將于股東大會抉擇公告時一起揭露宣布。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表：

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四、會議掛號等事項

1. 掛號方法：直接掛號，異地股東可以選用信函或傳真方法掛號（信函或傳真方法以2022年1月7日下午16:30前抵達本公司為有用掛號）。公司不承受電話掛號。

自然人股東：自然人股東到會的，需持有股東賬戶卡和自己身份證原件及復印件進行掛號；自然人股東托付代理人到會的，代理人需持有兩邊身份證原件及復印件、授權托付書（見附件）和托付人證券賬戶卡進行掛號。

法人股東：法人股東的法定代表人到會的，需持有加蓋公司公章的營業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人身份證明書和自己身份證原件及復印件進行掛號；托付代理人到會的，需持有加蓋公司公章的營業執照復印件、托付人證券賬戶卡、授權托付書（見附件）和到會人身份證原件及復印件進行掛號。

2. 掛號時刻：2022年1月7日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）

3. 掛號地址：山東豪放機械科技股份有限公司證券部

4. 聯系人：李靜趙倩倩

聯系電話：0536-2361002 傳真：0536-2361536

聯系地址：山東省高密市密水科技工業園豪放路2069號

郵政編碼：261500

5. 與會股東食宿及交通費用自理。

五、參與網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以經過深交所買賣體系和互聯網投票體系（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、備檢文件

1. 第五屆董事會第十一次會議抉擇。

山東豪放機械科技股份有限公司董事會

二〇二一年十二月二十四日

附件一：

參與網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1. 投票代碼：362595。

2. 投票簡稱：豪放投票。

3. 填寫表決定見。

本次股東大會的一切提案均為非累積投票方案，填寫表決定見，贊同、對立、放棄。

4. 股東對總方案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他一切提案表達相贊同見。

股東對總方案與具體提案重復投票時，以第一次有用投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總方案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決定見為準，其他未表決的提案以總方案的表決定見為準；如先對總方案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總方案的表決定見為準。

二、經過深交所買賣體系投票的程序

1. 投票時刻：2022年1月10日上午9:15一9:25、9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2. 股東可以登錄證券公司買賣客戶端經過買賣體系投票。

三、經過深交所互聯網投票體系投票的程序

1. 互聯網投票體系開端投票的時刻為2022年1月10日上午9:15，完畢時刻為2022年1月10日下午15:00。

2. 股東經過互聯網投票體系進行網絡投票，需依照《深圳證券買賣所出資者網絡服務身份認證事務指引（2016年修訂）》的規矩處理身份認證，獲得“深交所數字證書”或“深交所出資者服務暗碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票體系http://wltp.cninfo.com.cn規矩指引欄目查閱。

3. 股東依據獲取的服務暗碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規矩時刻內經過深交所互聯網投票體系進行投票。

附件二：授權托付書

授權托付書

茲托付先生/女士代表自己（本公司）到會2022年1月10日舉行的山東豪放機械科技股份有限公司2022年第一次暫時股東大會，并于本次股東大會依照以下指示就下列方案投票，若托付人不作具體指示，則代理人有權依照自己的志愿表決。

托付人稱號：持股數：股

托付人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

被托付人（簽名）：被托付人身份證號碼：

托付人對下述方案表決如下（請在相應的表決定見項下劃“√”）：

■

本授權托付書的有用期限為自本授權托付書簽署之日起至本次股東大會完畢之時止。

托付人簽名（法人股東加蓋公章）：

托付日期：年月日

證券代碼：002595 證券簡稱：豪放科技公告編號：2021-037

山東豪放機械科技股份有限公司

關于向銀行請求歸納授信額度的公告

本公司及董事會整體成員確保信息宣布內容的實在、精確和完好，沒有虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失。

山東豪放機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月24日舉行第五屆董事會第十一次會議，會議審議經過了《關于向銀行請求歸納授信額度的方案》，贊同公司依據實踐運營情況向相關銀行請求累計不超越人民幣50億元的歸納授信額度，授信銀行、授信額度、授信方法等以公司與相關銀行簽定的協議為準。董事會授權公司董事長及管理層代表公司與銀行組織簽署上述授信額度內的有關法令文件。

本次向銀行請求歸納授信額度事項經董事會審議后需提交公司股東大會審議贊同，本次請求銀行歸納授信額度事項的授權期限為自董事會審議經過提交股東大會審議贊同之日起12個月內有用。

以上授信額度不等于公司實踐融資金額，具體融資金額將依據公司實踐運營需求確認，在不超越授信額度的情況下，無需再逐項提請公司董事會和股東大會批閱。

特此公告。

山東豪放機械科技股份有限公司

董事會

二〇二一年十二月二十四日

證券代碼：002595 證券簡稱：豪放科技公告編號：2021-034

山東豪放機械科技股份有限公司

第五屆監事會第十一次會議抉擇的公告

本公司及監事會整體成員確保信息宣布內容的實在、精確和完好，沒有虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失。

山東豪放機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十一次會議告訴已于2021年12月13日以電子郵件或傳真方法送達各位監事，會議于2021年12月24日在公司會議室以現場表決方法舉行，會議應到會監事3人，實踐到會監事3人。會議由公司監事會主席柳勝軍先生掌管，本次會議的招集、舉行契合《公司法》及《公司章程》的有關規矩，會議合法有用。

經與會監事仔細評論，共同經過以下抉擇：

一、會議以 2 票贊同、0 票對立、0 票放棄的表決成果審議經過了《關于2022年度日常相關買賣估計的方案》

本陳說具體內容刊登于《我國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），本陳說需求提交2022年第一次暫時股東大會審議。相關監事柳勝軍先生進行了逃避表決。

二、會議以 3 票贊同、0 票對立、0 票放棄的表決成果審議經過了《關于向銀行請求歸納授信額度的方案》

本陳說具體內容刊登于《我國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），本陳說需求提交2022年第一次暫時股東大會審議。

三、會議以 3 票贊同、0 票對立、0 票放棄的表決成果審議經過了《關于運用擱置資金進行現金管理的方案》

經審閱，監事會以為公司在確保資金安全、操作合法合規、確保正常出產運營不受影響的前提下，運用自有資金進行現金管理，尤其是短期現金管理，可以有用進步公司資金運用效益，不存在危害公司中小股東利益的景象。該事項抉擇方案和審議程序合法合規，咱們贊同公司運用擱置資金進行現金管理，累計額度不超越人民幣10億元。

本陳說具體內容刊登于《我國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山東豪放機械科技股份有限公司

監事會

二〇二一年十二月二十四日

證券代碼：002595 證券簡稱：豪放科技公告編號：2021-033

山東豪放機械科技股份有限公司

第五屆董事會第十一次會議抉擇的公告

本公司及董事會整體成員確保信息宣布內容的實在、精確和完好，沒有虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失。

山東豪放機械科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議告訴已于2021年12月13日以電子郵件或傳真方法送達各位董事，會議于2021年12月24日在公司會議室以現場結合通訊表決方法舉行，會議應到會董事9人，實踐到會9人。整體高管及監事列席了會議。會議由公司董事長張恭運先生掌管，本次會議的招集、舉行契合《公司法》及《公司章程》的有關規矩，會議合法有用。

經與會董事仔細評論，共同經過以下抉擇：

一、會議以 5 票贊同、0 票對立、0 票放棄的表決成果審議經過了《關于2022年度日常相關買賣估計的方案》

公司對2022年與相關方擬發生的日常相關買賣情況進行了合理估計，2022年估計發生日常相關買賣的金額算計不超越172,000.00萬元。

公司2021年1-11月日常相關買賣實踐發生金額與2021年度估計金額存在差異，首要原因為：(1)公司估計的日常相關買賣額度是公司與相關方或許簽署合同上限金額，實踐發生額是依照兩邊事務開展、實踐需求及具體履行進展確認，導致實踐發生額與估計金額存在必定差異；(2)本次計算的實踐發生額為2021年1-11月份數據，2021年12月的相關買賣未計算在實踐發生額內，也導致實踐發生情況與估計存在差異。以上均屬正常情況，對公司日常運營及成績不會發生嚴重影響。

本陳說具體內容刊登于《我國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），本陳說需求提交2022年第一次暫時股東大會審議。相關董事張恭運先生、單既強先生、張偉先生、王曉東先生進行了逃避表決。獨立董事對本事項予以事前認可并宣布了獨立定見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

二、會議以 9 票贊同、0 票對立、0 票放棄的表決成果審議經過了《關于向銀行請求歸納授信額度的方案》

為了確保公司融資事務的順利展開，簡化批閱手續，進步運營功率，公司擬向各金融組織請求銀行歸納授信額度累計不超越人民幣50億元，自董事會審議經過提交股東大會審議贊同之日起一年內有用。一起授權公司董事長及管理層依據資金需求情況和出產運營實踐需求，在銀行實踐頒發的授信額度內擬定具體的融資方案，簽署有關法令文件。

三、會議以 9 票贊同、0 票對立、0 票放棄的表決成果審議經過了《關于運用擱置資金進行現金管理的方案》

為進步資金運用效益，依據公司運營開展方案和資金情況，在確保資金安全、操作合法合規、確保正常出產運營不受影響的前提下，贊同公司對暫時擱置資金進行現金管理，累計額度不超越人民幣10億元，期限為自本次董事會審議經過之日起一年內有用。

本陳說具體內容刊登于《我國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

四、會議以 9 票贊同、0 票對立、0 票放棄的表決成果審議經過了《關于舉行2022年第一次暫時股東大會的方案》

公司定于2022年1月10日舉行2022年第一次暫時股東大會，《關于舉行2022年第一次暫時股東大會的告訴》刊登于《我國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山東豪放機械科技股份有限公司

董事會

二〇二一年十二月二十四日

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